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又一名中国男子被新加坡政府盯上,涉案近11亿元、疑在逃案犯

2024-03-28 22:11:59 来源:虹滢娱乐网作者:探索 点击:144次
近期,又名亿元疑逃新加坡爆发涉及24亿新元历来最大洗钱案后,中国除了十个被捕被控的男被重生之江湖不良女涉案者外,律政部上个月底曾向新加坡宝石和贵金属经销商发出通告,新加要求他们审查旗下交易和业务关系,坡政是府盯否涉及洗钱案的十名被告和另外24名同伙...

又一名中国男子被盯上...

(图:来源自网络)

曾开设非法赌博网站,涉赌近2亿新元的上涉中国安溪男子王斌刚,名字出现在律政部向本地宝石和贵金属经销商发出的案近案犯审查名单中,要求商家进行审查。又名亿元疑逃重生之江湖不良女

王斌刚曾遭中国执法单位逮捕,中国并被判三年有期徒刑以及罚款300万人民币。男被王斌刚与中国在2015年侦破的新加一起网络赌博案涉案主谋同名同姓

2015年10月份的坡政一篇报道,王斌刚1989年在福建安溪县出生。府盯2012年,上涉年仅23岁时,他与一名男子在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站,隔年正式投入运营。

(图:来源自网络)

该网站经营常见的赌博玩法如“百家乐”“二十一点”等在线赌博,还有就是“体育赛事”以及电子游戏等赌博项目。

运营方式是向参与网络赌博者提供网络赌博平台,并要求他们提供真实姓名和银行账户,以注册为会员,而且以每注一元人民币的方式,吸引用户下注。

为吸引更多会员,每注下注后,无论输赢,网站会提供返利,且通过快捷的网银转账方式,立即将返利转到会员的银行账户。

网站还从注册会员中,发展代理;通过给予代理会员更优惠的返利,鼓励代理发展更多人员在该网站参与赌博。

(图:来源自网络)

王斌刚同伙中有一个名叫王才林的男子,负责网站技术及管理工作。2014年年初,网站开始赢利,王斌刚又招聘安溪同乡王小龙、王宝森(涉及本地洗钱案被告之一)至网站工作。

王宝森据说加入网站后,主要负责网站的财务工作。他和王才林一样每月领取1万元人民币的底薪,如果网站有盈利,还可获得奖金分红,其中王才林因对网站贡献大,其赢利提成由5%上升到8%。很快,王才林就利用妹妹名义买入豪华宝马轿车,也利用她的名字在银行存入大笔存款。

    

2014年3月,王斌刚将该网站迁往柬埔寨,王才林负责具体的搬迁工作,网站内部分为技术、客服、财务三个部门,王宝森负责网站的财务工作,王小龙协助王才林管理网站客服。

网站在柬埔寨继续营运,几个“负责人”也疯狂在中国境内发展下线,结果在短时间内,该网站涉赌的赌资竟高达9.8亿元人民币(约1亿8358万新新元)。

到了2014年底,王宝森已晋升为全面管理网站,而王小龙则协助他管理。

(图:来源自网络)

之后,王斌刚落网,在2015年被判有期徒刑三年,并处罚金人民币300万元(约56万新元)。

王斌刚的刑期在2018年结束,之后曾辗转来到新加坡落脚,也曾消费,名字才会被列入律政部的通告名单中,洗钱案刚爆发时,警方曾发表文告表示,除了被捕的十个被告外,另外有12人正在协助警方调查,还有八人正被警方通缉,但警方并未透露这些人的身份和姓名。

作者:娱乐
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